融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-036 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电池材料 上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000 万元设立从事锂离子电 池负极材料相关业务的全资子公司。 根据《股票 ...