证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-088 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十次会议通知于2024年12月10日发出，并于2024年12月13日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会 通知的公告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 2、其他文件。 特此公告。 董 事 局 二〇二四年十二月十三日 深圳市海王生物工程股份 ...