深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-092 本议案业经公司2024年第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将 该事项提交公司董事局会议审议。董事局在审议本议案时，关联董事张思民先生、 张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成5票，回避4票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十一次会议通知于2024年12月13日发出，并于2024年12月16日以通讯会 议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 具体内容详见公 ...