收购信息 - 公司拟6.138亿元现金收购金山矿业33%股权，收购后持股将增至100%[2][5] - 2024年11月11日董事会6票同意通过收购议案，尚需股东大会批准[5] - 独立董事会议3票同意通过收购剩余33%股权议案[42] - 交易对价分三期支付，比例为30%、30%、40%[34] - 交易资金来源为公司自有及自筹资金[39] 公司数据 - 2024年1 - 10月公司与盛达集团关联交易总金额908.38万元[41] - 公司保有银矿资源储量矿石量1848.42万吨，银金属量3727.59吨，平均品位201.66克/吨[22] - 公司探矿权勘查面积11.04平方公里，有效期至2025年11月10日，评估值2975.12万元[26][27] 金山矿业数据 - 2024年1 - 9月营业收入10142.01万元，净利润 - 4750.67万元；2023年度营收27392.67万元，净利润1312.58万元[18] - 2024年9月30日资产总额136082.80万元，负债总额78960.02万元，净资产57122.78万元[18] - 采矿权评估价值130127.24万元，评估服务年限28.78年，拟动用可采储量1161.74万吨[21] - 截至2015年12月31日，矿区累计查明银矿资源储量矿石量2109.14万吨，银金属量4321.52吨，平均品位204.89克/吨[21] - 截至2023年12月31日，矿区Ⅲ - Ⅲ矿段保有资源储量矿石量1498.75万吨，银金属量3144.20吨，平均品位209.79克/吨[23] 盛达集团数据 - 注册资本100000万元，2023年末总资产2423263.22万元，归母权益969696.10万元[6][8] - 2023年度营业收入1033867.73万元，归母净利润38689.64万元[8] 评估与作价 - 以2024年9月30日为基准日，金山矿业全部股东权益评估值18.8亿元，作价18.6亿元[2][34] - 采用资产基础法，基准日总资产增值率96.03%，负债减值率0.28%，净资产增值率227.52%[28][29] - 采用收益法，基准日股东全部权益增值率230.68%[29] - 收益法测算的净资产价值比资产基础法高1815.55万元，差异率0.97%[29] 业绩承诺 - 盛达集团承诺金山矿业2025 - 2027年累计净利润不低于4.7亿元[3][32][35] - 若未达承诺，盛达集团按公式补偿现金[32][36] - 业绩承诺期届满进行资产减值测试，若减值额大于补偿额，盛达集团补差额[37] 风险提示 - 交易尚需股东大会审议，结果存在不确定性[43] - 盛达集团质押股权，存在无法按期解除质押风险[43] - 盛达集团业绩承诺存在无法实现风险[43] - 业绩补偿措施存在实施违约风险[44] - 金山矿业产品价格受多种因素影响，影响盈利能力[45] - 金山矿业存在资源储量与实际可采储量有差异的风险[45] - 金山矿业采矿活动存在各类安全生产风险[45] 其他信息 - 金山矿业向蒙商银行申请20000万元授信额度，盛达集团以33%股权质押[10] - 2024年1月1日至公告披露日，金山矿业与关联方关联交易金额719.23万元[16] - 2023年5月完成采矿许可证变更，2024年9月完成技术改造，改造生产工艺[15] - 金山矿业在内蒙古拥有1个采矿权和1个探矿权，采矿权生产规模48万吨/年，有效期至2044年11月10日[18][19] - 2020 - 2024年采矿权多次延续和变更，最近三年未发生权属变更[20][21]