委员会组成 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由5 - 7名董事组成，任期三年[6] - 审计委员会成员由5 - 7名董事组成，任期三年，成员中独立董事应过半数，主任委员由会计专业独立董事担任[14] - 提名委员会成员由5 - 7名董事组成，独立董事不得少于二分之一，任期三年[28][29] - 薪酬与考核委员会成员至少由5 - 7名董事组成，独立董事应占二分之一以上，任期三年[35] 会议规定 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会每年至少召开一次定期会议，会前三天通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21][22][17] - 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，会前三天通知[33][35] - 薪酬与考核委员会会议按需召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[40] 其他要点 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会会议记录保存期为十年，可聘请中介机构，费用由公司支付[11] - 公司内部审计部门为审计委员会专门工作机构，对其负责并报告工作[15] - 审计委员会委员辞职需提交书面报告，经董事会批准，补选委员就任前原委员仍履职[14] - 审计委员会履职情况应在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露[26] - 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能履职时可指定其他独立董事主持[40] - 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[40] - 薪酬与考核委员会必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议[40] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[40] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员议题时，当事人应回避[40] - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[41] - 本细则自董事会审议通过之日起实施，原细则自动废止[43] - 公司董事的薪酬计划报经董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报经董事会批准[38]