证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-100 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： 1、关于与公司实际控制人及其关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 关联董事沈卫锋 ...