一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月15日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年11月18日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股 权及部分商标的进展的议案》 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-119 琏升科技股份有限公司 本议案尚需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 为促进公司控股子公司天津琏升业务发展，满足其资金周转需要，关联方公司实 ...