会议安排 - 公司2026年6月12日发通知，6月15日上午10:00召开第七届董事会第十二次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》，表决7票同意[3][4] - 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决7票同意[5][7]

董事会秘书任职要求 - 应具备财务等相关5年以上工作经验或取得相关证书且有5年以上工作经验，并取得董事会秘书资格证书[6] - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或被采取3次以上行政监督管理措施的人士不得担任[7] - 最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的人士不得担任[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制订信息披露事务管理制度[10] - 负责组织和协调定期报告草案的编制工作[10] - 负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息并编制临时报告[10] - 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜[11] - 负责公司信息披露的保密工作，登记、保管和报送内幕信息知情人档案[11] - 每季度核实持有公司5%以上股份的股东等持有公司股票及其衍生品种情况[12] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会会议时，应建议董事长召集董事会会议并作出是否召开股东会会议的决议[16] 信息报告机制 - 董事等知悉重大事件应及时报告并通知董事会秘书，秘书发现问题应向审计委员会报告[17] - 董事会秘书履职受妨碍应先向董事长报告，仍受妨碍则向证监会和交易所报告[17] - 董事会秘书发现公司信息披露问题应向证监会和交易所报告[17] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事会聘任，提名、薪酬与考核委员会遴选审核并提建议[20] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职，代表需取得资格证书[20] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，解聘或辞职应向交易所报告并公告[21] - 董事会秘书出现特定情形应停止履职并辞职，否则董事会应解聘[22] - 公司聘任董事会秘书应签保密协议，离任前需接受审查并移交事项[22] - 公司应在原董事会秘书离职后六个月内聘任新秘书，空缺时董事长代行职责[22] 培训 - 公司应保证董事会秘书参加证券交易所后续培训[23]

投资审议规则 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议并披露[9] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万，投资前需董事会、股东会审议并披露[9] - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万，衍生品交易需董事会、股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值占净资产50%以上且超5000万，衍生品交易需董事会、股东会审议[10] - 非套期保值目的的期货和衍生品交易，需董事会、股东会审议[10] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[10] 检查与披露 - 内部审计部门每半年检查，年末全面检查证券投资与衍生品交易情况[13] - 已交易衍生品损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万，需及时披露[15] 资金来源与原则 - 开展证券投资与衍生品交易资金为自有资金，不得用募集资金[7] - 开展证券投资与衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效原则[7]