证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-078 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"），并于2024年11月13日在巨潮 资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法利益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期 ...