第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-113 北京东方通科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 2 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关于全资子公司受让其控股子公司少数股东股权的议案》。 经审议，董事会认为：本次交易是根据公司整体战略布局和长远发展考虑， 结合公司实际情况出发，交易完成后 ...