证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-056 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以 及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监 事列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 综合考虑公司业务发展和未来审计服务的需求，公司拟改聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构， 聘期一年。 公司 ...