股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-062 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由龚晖先生（代行董事长职责） 主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第 五届董事会独立董事的议案》； （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用 动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公 ...