南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式举行，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，与会独立董事同意豁免本次独立董事专门会议的 提前通知期限。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友先生主持。本 次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，经逐项自查，确认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定 对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发 ...