证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-064 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十五次 会议。会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于调整公司 2024 年项目投资计划的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立 新公司建设氧化稀土分离生产线项目的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第八届监事会第四十五次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...