证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-054 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当 前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情 ...