董事会会议 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年11月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人，待审核选举[3] - 聘任马杜为公司总经理，任期至第四届董事会届满[6] 审计与制度 - 同意聘请中兴华为为2024年度审计机构，费用待协商[7] - 同意修订《投资决策程序与规则》，提请2024年第三次临时股东会审议[10] - 同意修订《会计师事务所选聘制度》，提请2024年第三次临时股东会审议[12] 股东会安排 - 提议于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[14]