会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月27日召开，7位董事均参加表决[2] - 拟定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[10] 业务安排 - 同意向关联方续租1319.19㎡物业用于办公，租期3年，租金4274175元[3][4] - 拟将“研发中心及产业实验室建设项目”预计可使用时间延至2025年12月31日[5] 制度与章程 - 董事会同意变更经营范围并修订《公司章程》，需股东大会2/3以上表决权通过[7] - 多项公司制度审议通过，部分需股东大会审议生效，部分已生效[8][9]