公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股普通股[5] - 公司注册资本为191471030元，股份总数为191471030股[6][15] 股份认购情况 - 发起人何开文、岳亚梅、龚斌分别认购3637.50万、1462.50万、807.50万股[12] - 乌鲁木齐鑫海安都和宁波嘉信上凯均认购562.50万股[12][14] - 上海复卿实业认购242.50万股，北京中安兰德认购225.00万股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[31] - 特定担保事项需股东大会审议，董事会审议需三分之二以上董事同意[31][32] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司需两月内召开临时股东大会[32] - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会十日内反馈[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会十日内反馈[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提前十日提临时提案[41] - 召集人收到提案两日内发补充通知[41] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告[41] - 股东大会网络投票时间规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 股东大会会议记录保存十年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[51] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[53] - 股东违规超比例部分36个月内不得行使表决权[53] - 董事会等可公开征集投票权，征集方需持股1%以上[54] - 关联交易表决关联股东不参与，临时会议主持人需非关联股东半数以上通过[54][55] - 关联交易议案普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议需三分之二以上[55] 董事相关 - 董事会、3%以上股份股东可提名董事候选人，1%以上股东可提独立董事候选人[57] - 选举两名以上董监实行累积投票制[57] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[65][66] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[72] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席董事会处理方式[68] - 董事辞职致人数低于法定最低人数特殊处理，离任一年内遵守忠实义务[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知，临时会议提前五日通知[77] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[80] 其他高管相关 - 公司设总经理一名，任期三年，可连聘连任，副总经理协助工作[83][84][85] - 公司设董事会秘书一名，负责会议筹备等事宜[85] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90][91] - 监事会定期会议每六个月召开一次，决议需全体监事半数以上通过[92] 财务相关 - 公司四个月内披露年报，两个月内披露中报[95] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[97] - 股东大会对利润分配决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[98][99] - 重大投资计划或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或超3000万元[100] - 董事会审议利润分配政策需全体董事过半数通过，股东大会需三分之二以上通过[102] - 调整利润分配政策需全体董事过半数、1/2以上独立董事、1/2以上外部监事同意，股东大会需三分之二以上通过[102][103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[107][108] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[114][115] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需三分之二以上股东通过[119] - 公司特定情形解散15日内成立清算组，清算组通知债权人及公告规定[119][120] - 控股股东定义[126] - 章程细则由董事会制订，以公司登记机关核准登记中文版为准，自上市之日起实施[126][127]