经营范围与章程变更 - 2024年12月27日公司召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 经营范围变更前含计算机专业技术咨询等，变更后为软件开发等一般项目[2] - 《公司章程》注册登记机关、住所、经营范围等多处条款修订[3] 担保与决策权限 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元需相关审议[3] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[3] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 董事会决策权限中，单笔交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的10%，连续12个月内累计账面净值不超30%[5] - 董事会决策权限中，单笔借款金额不超公司最近一期经审计总资产的30%[5] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上为关联交易[6] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上为关联交易[6] - 公司与关联方发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议[6] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[4] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[4] - 会议记录等资料保存期限为10年[5] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[7] 其他规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情形下可请求人民法院解散公司[7] - 公司有特定情形时，修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 公司因特定原因解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[8] - 董事会提请股东大会授权办理经营范围变更及《公司章程》备案登记等手续，授权有效期至相关办理完毕[9] - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等需提交股东大会审议[11] - 《内幕信息知情人登记备案制度》等无需提交股东大会审议[11]