交易概况 - 汇顶科技拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份，交易对方为56名云英谷科技股东[22] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，以购买资产成功实施为前提[30] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[15][18][41] 交易价格与股份锁定 - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格62.30元/股[35] - 交易对方取得对价股份时，对标的资产权益不足12个月，36个月不转让；超12个月（含），12个月不转让[35] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，认购对象6个月内不得转让[38] 公司情况 - 公司总股本为45,826.5780万股[135] - 截至2024年9月30日，张帆持有206,296,376股，占比45.02%[136] - 2024年1 - 9月营业总收入为322,259.63万元，净利润为44,811.36万元[147] 未来展望 - 交易完成后公司将布局AMOLED及Micro - OLED显示驱动芯片，扩宽产品布局[45][127] - 本次交易有助于提升公司竞争力和业务规模，助力显示驱动芯片行业发展[99][100][101] 合规与承诺 - 公司及相关主体对信息真实性等作出承诺并承担法律责任[6][12][13] - 公司及相关人员近三年诚信良好，无重大违法违规等情况[52][53][56] - 董监高、控股股东及实控人对交易信息真实性负责，违规将锁定股份[54][56] 审批与风险 - 本次重组需经董事会再次审议、股东大会批准、上交所审核、中国证监会注册等[7] - 标的资产审计、评估工作未完成，交易价格将协商确定[29][31][33] - 标的公司存在研发失败、产业化不及预期和持续亏损风险[87][88][89]