深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董秘办于 2024 年 12 月 1 日发出的《深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议 通知》（以下简称"《通知》"），公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。公司独立董事专门会议独立董事共 3 名， 实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由独立董事王建新主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。 经全体独立董事投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定条件的议案》； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司（以下简 称"交易标的"、"云英谷"）100%股份，并发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 经参会独立董事审议，一致通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资 ...