深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易 进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹 划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。 （五）公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件， 召开独立董事专门会议审议通过了本次交易相关事项，同意将相关议案提交公司 董事会审议。 （六）2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 会第四次会议，审议通过了本次交易的相关议案。鉴于本次交易涉及的审计、评 估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。 （七）公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的交易协议及相关补充 协议。 董事会认为，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效， 及提交的法律文件的有效性的说明 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的 ...