证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发 表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见 ...