证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-047 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第十六次会议，会议决定于2024年12月23日（星期一）14:00召开2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...