证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-043 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发 生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生 房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元，是公司业务发展及生产经营的 正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、 ...