证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-048 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》 ...