证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-050 山东亚华电子股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"亚华电子"）第三届董事会、 第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《山东亚华电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司进行董事会、 监事会换届选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 公司第三届董事会同意提名向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑 新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（ ...