管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事、 第九届监事会职工代表监事。2024年12月30日，公司召开2024年第二 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和 第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主 席的议案》。公司第九届董事会、监事会已完成换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董 事3名，成员（简历附后）如下： （一）非独立董事：周志先生（董事长）、冯东先生、李小波先 证券 ...