公司基本信息 - 公司于2012年7月4日注册登记，2023年9月28日在深交所上市[5] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股118,460,000股[5] - 公司注册资本为人民币78,885.1223万元[7] - 公司每股面值人民币1元[16] - 公司已发行股份总数为78,885.1223万股，均为A股[17] 股东与股份 - 发起人侯卫兵认购股份529.9997万股，占比45.05%[16] - 发起人杨承路认购股份70.5900万股，占比6.00%[16] - 发起人卢学鹏认购股份58.8235万股，占比5.00%[16] - 公司发起设立时各发起人合计认购股份1176.4723万股，占比100%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[26] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[26] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的决议[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[32] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼，否则股东有权自行起诉[32] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 出现特定情形公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会，如董事人数低于规定人数的三分之二等[45] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[45] - 公司未弥补的亏损达到实收资本总额三分之一时，需召开临时股东大会[45] 股东大会通知与变更 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不含会议召开当日[55] - 发出股东大会通知后，变更现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[57] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[99] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[103] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有权审批[95] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有权审批[96] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，董事会有权审批[96] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有权审批[96] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，董事会有权审批[96] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[120] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[122] - 监事会决议需经半数以上监事通过[123] - 监事会会议记录保存期限至少10年[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[126] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[134] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前10天通知[147][148] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[156] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[157] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[162]