会议决议 - 第五届董事会第二十一次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[1] - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3][17][19][23] - 同意提名ZHONGBIN SUN等7人为第六届董事会候选人，需股东大会选举及深交所备案审核[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募集资金和不超7亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[19] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月16日下午15:00召开[23] 公告信息 - 多项公告于2024年11月29日刊登在巨潮资讯网[2][3][9][14][17][18][19][21][23]