安道麦股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二四年十一月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 会议筹备 6 | | 第四章 | 会议提案 6 | | 第五章 | 会议通知 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 决议和记录 9 | | 第八章 | 信息披露 10 | | 第九章 | 附 则 10 | 安道麦股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安道麦股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员的行为，明确公司 董事会的职责权限，充分发挥董事会的经营决策作用，并保证董事会决策行为的合法化、规 范化、科学化、民主化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证监会发布的《上 市公司治理准则》（下称《治理准则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安道麦股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员应当遵守《公司法》及其他法律 ...