证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-57号 安道麦股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上披露了《2024 年 第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-56 号）。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大 ...