证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-59号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 15 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 12 月 18 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。 2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公 告》）。 鉴于原协议及补充协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、中 国投与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议（二）》（"补充协议（二）"） （"本次交易"）。本次交易构成关联交易。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 1. 关于 2025 年工作计划的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 2. 关 ...