会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月16日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[8] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年12月31日召开2024年第六次临时股东大会[7]