证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-127 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘平祥、谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...