审计相关 - 尤尼泰振青会计师事务所2023年度业务总收入11,551.50万元，审计业务收入6,779.14万元，证券业务收入923.10万元[12] - 2023年尤尼泰事务所承担5家上市公司年报审计业务，审计收费总额674万元，相同行业上市公司审计客户家数为3家[13] - 2024年度尤尼泰事务所为公司提供审计服务费用合计120万元，与上一年度持平[21] - 公司前任会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所，2023年度出具保留意见审计报告[22] - 公司拟聘请尤尼泰事务所担任2024年度审计服务机构，已通过董事会审议[23][24] 人员与资质 - 截至2023年12月31日，尤尼泰事务所合伙人数量为40人，注册会计师人数193人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人[12] 风险保障 - 截至2023年12月31日，尤尼泰事务所计提职业风险基金余额2967.50万元，购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元[14] 合规情况 - 尤尼泰事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次，11名从业人员受行政处罚5次等[16] 公司治理 - 公司董事会人数由7名调整为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名[27] - 担任法定代表人的总经理辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[28] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[29][30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求全资子公司的监事会、董事会诉讼或自行诉讼[32] 会议相关 - 现场会议召开时间为2024年12月23日下午14：00，网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[8] - 董事人数不足《公司法》或章程规定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[32] - 独立董事提议召开临时股东会，需全体独立董事过半数同意，董事会应在10日内反馈[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] 交易与决议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注[39] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[34] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] 公司财务与运营 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[41] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[42] - 公司出现解散事由应10日内公示结算事由[43] - 公司因特定事由解散需在15日内成立清算组[43] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人、60日内公告[43] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[43]