公司基本信息 - 公司于2016年12月21日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币239792534元[8] - 公司股份总数为239792534股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人范劲松持股比例82.48%，高晓敏持股比例5.00%，王兵和张溯持股比例均为3.01%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股份交易与回购 - 公司因特定情形回购股份，不得超过已发行股份总额的10%[19] - 回购股份可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[47] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[79] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东大会[82] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[84] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告和披露信息媒体，巨潮网站(www.cninfo.com.cn)为披露信息网站[132] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[146]