证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-041 华瑞电器股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事9名，其中非独立董事6 名，独立董事3名。公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张波先生、邓乐坚先生、谢 辉先生、谢劲跃先生、宋光辉先生、赵吉峰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名何焕珍女士、张荣晖先生、朱一鸿先生为独立董事候选人（上述候 选人简历详见附件） ...