证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-063 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董 事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先生、钱晓达 先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名曹 承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会 ...