证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-040 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 921,054,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.0395 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，董事长韩松先生因工作原因未能亲自出席会议，由全体 现场出席董事共同推举执行董事郑建军先生主持本次会议。本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场出席 8 人，委托出席 1 人。董事 ...