董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开，9名董事全部出席[1] 人员选举 - 董事会同意选举赖民杰等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意选举任家华等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4][5] 制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》及部分管理制度，部分修订需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] 会议议案 - 董事会审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[7]