股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月20日14:00在浙江杭州临平区公司会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，12月20日可投票[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月12日[6] - 会议采取现场记名投票结合网络投票表决[4] - 股东签到需提前30分钟，13:50为会议报到终止时间[2] 审议议案 - 审议修订《公司章程》及部分管理制度[7] - 董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人[7] - 董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人[7] - 监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人[7] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》及部分管理制度[13] - 拟修订《对外担保管理制度》等四项制度，需股东大会审批[19] 董事会与监事会换届 - 第五届董事会和监事会2024年12月21日任期届满[26][31] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[26] - 拟提名赖民杰等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 拟提名任家华等3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年[26] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[31] - 提名钱朱熙等2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[31]