证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-090 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第三次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通 知和会议资料于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。 在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，同 意将募投项目"下一代移动通信产业化项目"及 "信息技术服务基地建设项目" 的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。同时，对"信息技 术服务基地建设项目"进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司 ...