证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-095 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第四次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通 知和会议资料于 2024 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 公司董事会于近日收到公司董事兼总裁朱忠芳先生提交的书面辞职报告。朱 忠芳先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务。辞 去职务后，朱忠芳先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有 ...