证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-099 中电科普天科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第三次会议，决议召开 2024 年第四次临时股东 大会，并于 2024 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的通知》（公告编号 2024-093）。 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 5. 会议主持人：董事长周忠国先生。 6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 1 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公 ...