董事会成员变动 - 董事会成员由10名减至9名，独立董事由5名减至4名[1] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[4] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[4] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[4] 财务资助审议规则 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 单次或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，应在董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 公司资助合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该子公司其他股东中无上市公司控股股东等关联人，免于适用相关财务资助规定[8] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议批准[8] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需提交股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的担保，需提交股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保，需提交股东会审议[8] 董事会决议规则 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过，权限内担保事项还需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[9]