关联交易与重大资产事项 - 公司审议批准超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[3] - 公司审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足特定条件需提交股东会审议[4] - 交易金额超500万元需关注相关指标计算规则[5] 融资与财务资助 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3][4] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[6][7] - 单次或连续12个月财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[6][7] - 公司资助合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，部分情况可免特定规定[7] 股东会相关 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东会[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[9] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人员[9] - 股东大会无法继续时，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举主持人继续开会[10] 董事任职与职责 - 有犯罪、破产清算等相关情况及受处罚、谴责的人员不能担任公司董事[10] - 董事不得利用职权收受贿赂等，维护公司资金安全等[11] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长1名[12] 董事会秘书与监事会 - 最近3年受相关处罚或谴责的人士不得担任董事会秘书[13] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[14] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[13][14] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举监事召集和主持会议[14] - 监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生[14] - 监事会向股东会负责并行使多项职权[14] 利润分配与清算 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[15] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[16] - 清算组应通知债权人并公告，债权人按规定申报债权[16]