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万里石:关于第五届董事会第十九次会议决议公告
002785万里石(002785)2024-12-05 18:35

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-086 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》; 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于 2024 年 12 月 5 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人,实际出席的董事 6 人,会议由董 事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 经表决,会议审议通过议案情况如下: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...