公司基本信息 - 公司于2022年4月27日核准首次发行2,666.67万股，6月8日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为23,672.4893万元[4] - 公司由有限公司整体变更为股份有限公司时股本为6,000万元，发起人8名[12] 股权结构 - 清控创业投资有限公司认购3006.7237万股，持股50.11206%[12] - 清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)认购818.9946万股，持股13.64991%[13] - 路新春认购634.7754万股，持股10.57959%[13] - 天津科海投资发展有限公司认购594.2760万股，持股9.9046%[13] - 朱煜认购398.5339万股，持股6.64223%[13] - 雒建斌认购387.8798万股，持股6.46466%[13] - 公司股份总数为23,672.4893万股，全为普通股[13] 股份限售与转让 - 首次公开发行前股份限售期满4年内，每年转让不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议作出前不得低于10%[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前1日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 董事会不同意或未在10日内反馈股东、监事会召开临时股东大会请求，股东或监事会可自行召集[39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 连续12个月内购买、出售重大资产等涉及金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[56] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] - 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[59] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人，提案须在股东大会召开前至少十日送达董事会[60] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[70] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[73] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易成交金额占上市公司市值10%以上由董事会审议，50%以上需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易标的在最近一个会计年度资产净额占上市公司市值10%以上由董事会审议，50%以上需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议；占比50%以上且超5000万元，需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议；占比50%以上且超500万元，需经董事会审议后提交股东大会[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议；占比50%以上且超500万元，需经董事会审议后提交股东大会[77] - 公司与关联自然人成交金额（担保除外）超30万元、与关联法人成交金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，由董事会审议；交易金额占比1%以上且超3000万元，需经董事会审议后提交股东大会[78] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持，临时会议提前2日通知[81] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] 监事相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事总数的1/3[93] - 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2[93] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[94] - 监事连续两次不能亲自出席且不委托其他监事出席监事会会议的，应予以撤换[94] 监事会会议 - 监事会由5名监事组成，其中3名由股东大会选举产生，2名职工监事民主选举产生[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日以前书面送达全体监事[98] - 经监事提议，应在10日内召开临时监事会会议，通知应在会议召开2日以前发出[99] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[103] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[108] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[114] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[116][117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[124] - 公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[114] - 公司制定利润分配预案需结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划等[110]