股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月17日14点30分[12] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室[12] 人事变动 - 李云忠因工作安排调整辞去公司董事等职务[15] - 提名陈泰全担任公司第二届董事会董事[15] - 周艳华因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务[19] - 清控创业投资提名李泉斌为第二届监事会监事候选人[19] 股本与注册资本 - 2023年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，参与分配股本基数为158,758,183股，合计转增股本77,791,510股[21] - 公司注册资本由158,933,383元变更为236,724,893元，总股本由158,933,383股增加至236,724,893股[21] 制度修订 - 公司拟将董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并修订《公司章程》相关条款[21] - 公司拟修订《独立董事工作制度》相关表述[26] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[28] - 2024年公司审计费用100万元含税，较2023年减少10万元[34] - 2024年财务报告审计费用较2023年减少11.11%，合计审计费用较2023年减少9.09%[35] 立信情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[28] - 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[28] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元，公司同行业上市公司审计客户59家[29] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[29] - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名[32] 审计人员 - 项目合伙人张金华2007年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] - 签字注册会计师吴银2019年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] - 质量控制复核人王志勇2000年开始执业，2024年开始为本公司提供审计服务[32] 金融服务协议 - 公司拟与清控财务公司签署《金融服务协议》，日最高存款余额含应计利息不超1亿元，统一综合授信余额含应计利息最高不超0.5亿元，结算服务免费[37][41] - 清控财务公司注册资本30万万元人民币，天府清源控股有限公司持股100%[39] - 截至2023年12月31日，清控财务公司总资产44.41亿元，总负债12.12亿元，吸收存款11.62亿元，发放贷款余额24.62亿元[40] - 2023年度清控财务公司实现营业收入1.20亿元，净利润0.60亿元[40] - 金融服务协议有效期三年[46]